PPD/FT IZOBRAŽEVANJE ZA ZAVEZANCE (ZPPDFT-2)

Spletni tečaj | 1 h 24 min | s potrdilom

Celovito in z zakonodajo usklajeno spletno izobraževanje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPD/FT), namenjeno zavezancem po ZPPDFT-2 in njihovim zaposlenim. Program je zasnovan tako, da udeležencem jasno razloži zakonske obveznosti ter jih usposobi za pravilno in samozavestno ravnanje v praksi.

Izobraževanje poteka v strukturiranih modulih, prilagojenih e-tečaju in z jasnimi razlagami obveznosti in dolžnosti.

Vsebina izobraževanja 

1. modul: Uvod v AML/CFT

Pregled namena in ciljev ZPPDFT-2, opredelitev osnovnih pojmov, vloga zavezancev v sistemu preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter razlikovanje med pranjem denarja in financiranjem terorizma.

2. modul: Pregled stranke (KYC)

Kaj pomeni pregled stranke v praksi, kdaj je obvezen, katere podatke je potrebno pridobiti, ugotavljanje dejanskega lastnika, razlikovanje in uporaba poenostavljenega in poglobljenega pregled ter kako poteka spremljava poslovanja strank.

3. modul: Ocena tveganja zavezanca

Kaj je ocena tveganja zavezanca, zakaj je pomembna, kateri dejavniki se ocenjujejo in kako jo uporabljati v praksi.

4. modul: Pooblaščenec

Vloga, naloge in odgovornosti pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja, sodelovanje z zaposlenimi, Uradom in nadzornimi organi ter pomen notranjega poročanja.

5. modul: Varstvo in hramba podatkov

Zakonske zahteve glede hrambe dokumentacije, rokov, varstva osebnih podatkov, zagotavljanja sledljivosti in dostopov.

6. modul: Izobraževanje zaposlenih

Obveznosti zavezanca glede rednega usposabljanja, komu so izobraževanja namenjena, priprava letnega plana izobraževanj, in katera znanja morajo biti vključena v programe usposabljanja.

7. modul: Notranje kontrole

Seznam vseh notranjih kontrol, vzpostavitev notranjih politik in postopkov, nadzor nad izvajanjem ukrepov ter pomen sorazmernosti glede na velikost in tveganje zavezanca, notranje kontrole v primeru skupine. 

8. modul: Zaključek in preverjanje znanja

Zaključni test, s katerim udeleženci preverijo razumevanje snovi.

Kako poteka izobraževanje?

• Trajanje: 1 ura in 24 minut

• Oblika: spletni tečaj (samostojno učenje, dostop kadarkoli)

• Zaključek: test znanja

• Potrdilo: po uspešno opravljenem kvizu udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju, izdano s strani AML Akademije

Potrdilo o izobraževanju

• potrdilo je izdano na ime posamezne fizične osebe,

• velja 1 leto od datuma izdaje,

• primerno kot dokazilo o izpolnjevanju zakonske obveznosti usposabljanja po ZPPDFT-2.

Za koga je izobraževanje primerno?

• za zavezance po ZPPDFT-2,

• za zaposlene, ki delajo s strankami, transakcijami ali dokumentacijo,

• za pooblaščence in njihove namestnike,

• za vse, ki želijo osvežiti ali nadgraditi znanje.

Prosimo, da upoštevate naslednje pravne določbe v zvezi z našimi tečaji:

1. Dostava in sprejem tečajev: Dostop do tečaja bo dostavljen na vaš e-poštni naslov v roku, navedenem ob nakupu. S sprejemom dostopa do tečaja se strinjate, da je dostava izvedena pravilno in da ste prejeli naročeno gradivo.

2. Vsa prodaja je končna: Prosimo, upoštevajte, da je v skladu s pravili o digitalnih izdelkih vsaka prodaja e-tečajev končna. Vračilo denarja ni mogoče zaradi narave digitalnega izdelka.

3. Avtorske pravice: Vsebina e-tečajev je zaščitena z avtorskimi pravicami. Prepovedana je vsaka oblika kopiranja, distribuiranja ali uporaba vsebine e-tečajev brez izrecnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

4. Posodobitve in avtomatizacija: Strinjate se, da lahko podjetje avtomatsko pošilja posodobljene različice e-tečajev na vaš e-poštni naslov, kadar je to potrebno zaradi sprememb v vsebini ali izboljšav.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi s pravnimi vprašanji ali uporabo e-knjig, vas prosimo, da nas kontaktirate preko našega spletnega obrazca za podporo ali preko maila na amla@2gether.si.