SPNFT obuka na slovenskom jeziku (prema slovenskom zakonodavstvu)

Online tečaj prema slovenskom zakonodavstvu | 1 h 24 min | Certifikat uključen

Cjelovita, praktična i zakonski usklađena online edukacija iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT), namijenjena obveznicima prema ZPPDFT-2 i njihovim zaposlenicima, usklađeno sa zakonodavstvom Republike Slovenije.

Program je strukturiran tako da jasno pojašnjava zakonske obveze te polaznicima pruža znanje i sigurnost potrebnu za ispravno i sukladno postupanje u praksi.

Edukacija se provodi kroz strukturirane module, posebno dizajnirane za e-učenje, uz jasna pojašnjenja obveza i odgovornosti.

Napomena: Tečaj se temelji na slovenskom zakonodavstvu i odredbama slovenskog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZPPDFT-2). Namijenjen je prvenstveno obveznicima i zaposlenicima koji posluju u skladu sa zakonodavstvom Republike Slovenije.

Sadržaj tečaja

Modul 1: Uvod u SPNFT

Pregled svrhe i ciljeva ZPPDFT-2, uloga obveznika u sustavu SPNFT te važnost usklađenosti za organizaciju i odgovorne osobe.

Modul 2: Pregled i provjera stranaka (KYC)

Što pregled i provjera stranke znače u praksi, kada su obvezni, koje podatke je potrebno pribaviti, razlike između pojednostavljenih i pojačanih mjera te kako se provodi stalno praćenje poslovnog odnosa.

Modul 3: Procijena rizika obveznika

Kako obveznik izrađuje vlastitu ocjenu rizika, ključni faktori rizika (stranke, usluge, transakcije, države), zašto je ocjena rizika temelj svih mjera te kako se primjenjuje u praksi.

Modul 4: Ovlaštena osoba

Uloga, dužnosti i odgovornosti ovlaštene osobe za SPNFT, suradnja sa zaposlenicima, nadležnim tijelom i nadzornim tijelima te važnost internog izvještavanja.

Modul 5: Zaštita podataka i čuvanje dokumentacije

Zakonski zahtjevi vezani uz čuvanje dokumentacije, rokovi čuvanja, zaštita osobnih podataka, sljedivost i kontrole pristupa.

Modul 6: Edukacija zaposlenika

Obveze obveznika u pogledu redovite edukacije zaposlenika, tko mora biti educiran, zahtjevi za dokumentiranjem te zašto je osviještenost zaposlenika ključna za učinkovit sustav SPNFT.

Modul 7: Interne kontrole

Uspostava internih politika, procedura i kontrola, praćenje provedbe mjera te važnost proporcionalnosti s obzirom na veličinu i rizični profil obveznika.

Modul 8: Zaključak i provjera znanja

Završni test znanja kojim se provjerava razumijevanje obrađenog gradiva.

Kako edukacija funkcionira

• Trajanje: 1 sat i 24 minute

• Format: Online tečaj (učenje vlastitim tempom, dostupno u bilo kojem trenutku)

• Završetak: Obvezan završni test znanja

• Certifikat: Nakon uspješno riješenog testa, polaznici dobivaju Potvrdu o završenom usavršavanju koju izdaje AML Academy

Potvrda o usavršavanju

• Izdaje se na ime pojedinog polaznika

• Vrijedi 1 godinu od datuma izdavanja

• Prikladna kao dokaz o ispunjavanju zakonske obveze edukacije iz područja SPNFT prema ZPPDFT-2

• Može poslužiti kao dokaz o provedenom osposobljavanju u području SPNFT-a u skladu sa zahtjevima slovenskog zakona ZPPDFT-2.

Kome je edukacija namijenjena?

• Obveznicima prema ZPPDFT-2

• Zaposlenicima koji rade sa strankama, transakcijama ili dokumentacijom

• Ovlaštenim osobama za SPNFT i njihovim zamjenicima

• Svima koji žele osvježiti ili nadograditi svoje znanje o SPNFT

Važne pravne odredbe vezane uz naše tečajeve

• Dostava i prihvaćanje tečaja: Pristup tečaju bit će dostavljen na vašu e-mail adresu u roku navedenom prilikom kupnje. Prihvaćanjem pristupa tečaju potvrđujete da je dostava uredno izvršena i da ste zaprimili kupljeni sadržaj.
• Sve prodaje su konačne: Napominjemo da su, zbog prirode digitalnih proizvoda, sve kupnje online tečajeva konačne te povrat sredstava nije moguć.
• Autorska prava: Sadržaj online tečajeva zaštićen je zakonom o autorskim pravima. Zabranjeno je svako kopiranje, distribucija ili upotreba sadržaja tečaja bez izričitog pisanog odobrenja nositelja autorskih prava.
• Ažuriranja i automatizacija: Slažete se da pružatelj usluge može automatski slati ažurirane verzije online tečaja na vašu e-mail adresu kada je to potrebno zbog nadogradnje sadržaja ili poboljšanja.

Za sva dodatna pitanja vezana uz pravne aspekte ili korištenje digitalnih materijala, obratite nam se putem našeg online obrasca za podršku ili na e-mail:
📧 amla@2gether.si